【幣圈新手教學】比特幣詐騙?投資比特幣前必讀的「防詐騙手冊」2021年12月最新

投資比特幣之前,你確定你不是被詐騙嗎?

你身邊有沒有很多朋友都曾經被「比特幣」詐騙?當我們去詢問朋友、調查這些詐騙的原因後,發現,會被詐騙的原不外乎以下幾點:

  1. 缺乏區塊鏈的常識
  2. 缺乏判斷合理性的能力
  3. 直接相信不熟的人

這篇文章將獻給「決定開始投資比特幣」的人,協助大家整理出常見的幾種詐騙,讓大家在投資之前先防雷!

詐騙場景一:交友軟體

今年度最常出現的詐騙,其實都發生在「交友軟體」中或是社交媒體廣告中」。有些交友軟體甚至也將Cryptocurrency詐騙列為註冊流程中的重要公告!

常見的交友軟體詐騙套路如下:

  1. 一個帥哥或美女,搭訕「心靈空虛」、「剛失戀」的人
  2. 贏得信任,分享自己的投資財富,可能是好車好錶好包(但其實很多可能是借來的道具)
  3. 告訴你,我會幫助你,你就可以跟我一樣
  4. 協助你開戶、介紹奇怪的業務給你
  5. 負責說服你開始轉帳、洗腦準備賺大錢

到這一個階段,基本上,你的錢就已經收不回來了,但你可能都還不知道,因為你身邊的帥哥美女,會一直陪著你,直到你要把錢取回來,才會發現這一切有多困難,要你繳稅、要很多複雜的流程,到這一步,你可能才會發現,天啊!我被騙了!

詐騙場景二:炫富套路

  1. 在臉書、新聞、IG廣告看到有人發「我爸爸從負債100萬、變成天天開BMW」、單親媽媽比特幣致富、被動收入超過本薪的投資術!啊~這邊被動收入不是我們提過的正規被動收入!
  2. 然後你看到廣告,可能目前正處於一個財務不穩定的狀態,你就私訊廣告
  3. 於是他們就會請妳加到他的個人Line 或是一個 Line 群組
  4. 就會開始推薦你「投資標的」,但這個標的可能只在「某個交易平台」可以進行投資或是跟你說,你只要買我們的工具,你就可以比市場早知道趨勢,進行穩定的投資,簡單的說,也跟前一個套路一樣,就是要你付錢、買幣或投資,這個過程中,也會一直說服你加碼、賺更多

後面的故事,大概可以自己聯想了!

這兩個小故事,都很真實,但也讓我們可以很快速的掌握幾個

虛擬貨幣詐騙的常見情境、迴避策略

  1. 不要輕易相信陌生人、來路不明的人:投資理財,最重要的還是自己做功課,如果自己做不來,請不要詢問「陌生人」,第一步,可以先找身邊認識多年、熟識的朋友,看是否有人有經驗!
  2. 千萬不要開戶在「不知名的平台」,因為這些平台可能都是只有詐騙集團等在使用!出入金都很困難!至於哪些平台,是安全好用的呢? 你可以參考幣學有推薦的交易所平台、或是你在開戶之前務必要自己Google,如果一個「正規、合法」的交易所,一定有超過數十頁的Google 搜尋資料、而且會有很多Youtube影片在介紹等!
  3. 新手買幣,就從比特幣、以太幣開始:因為除了這兩個貨幣之外,其他的幣的風險對新手來說都太高了,或許你說Doge暴漲、你錯過了,但坦白說,你就算買了100個小幣,也可能賭不到一個Doge的暴漲!新手還是穩穩的就好!
  4. 所有的法幣轉加密貨幣的行為,都不需要經過第三方轉帳:如果有人跟你說、你要入金需要透過客服,或只能從我這邊,那這個問題就很大!基本上「合規的交易所」入金的方式在網路上都有很多介紹了!請務必按照交易所的流程入金,除非你在入金的過程中,遇到困難,再與網站上的客服求救!也不要相信任何來路不明的人!
  5. 沒有Line、Whatsapp、WeChat 客服:對!所有的交易所,都是使用平台的線上系統客服,就是你從平台的右下角或右上角,找到Support 或客戶服務的地方,不會有人主動加你Line/WeChat 說是客服人員的!這些交易所規模這麼大,怎麼有時間每一個人加Line 好好關心呢?
  6. 開戶一定要自己進行,不要「螢幕分享」給其他人:這個是新手很常見的一個錯誤,因為害怕自己「犯錯」希望有人在旁邊協助指導、觀看!但你千萬要記得,所有的加密貨幣的錢包、帳號,如果哪一天密碼忘記、要再登入,只需要提交「私鑰 Private key」、「註記詞 Seed Phrase」就可以囉!所以,如果開戶的過程中,有心人士假好心協助你,但把這兩組重要的數字存在頭腦裡或偷截圖,那日後,他可以很輕易的就取得你所有財產!如果,這部分有疑問,推薦可以先完成幣學新手入門課程,學習如何「保管」自己的加密貨幣!

關於加密貨幣的詐騙,也可以參考NFT的詐騙套路影片 ,基本上原則是很接近的!

但以上這些,可以說是「詐騙基礎級」,但最後我要補充幾個

「進階」加密貨幣詐騙的套路

上面的基礎問題,我想可能你自己都都可以閃避掉!但是接下來的進階,即使是已經有經驗的人,也可能會犯下的錯誤!

  1. 走錯網址:這個是最可怕的,假如,你已經知道你要註冊Binance 幣安,但是你去的網站不是Binance 的「官方網站」,而是一個詐騙集團做的「模擬頁面」,那確實很難判斷!所以,你在註冊帳號之前,一定要先搜集一些資料,確保你去的網站是「正規的!」,但說一個題外話,不要說加密貨幣、現在很多名牌包的網站也被詐騙集團復刻!大家真的買東西、投資之前,眼睛要放大!不合理的價錢、不合理的流程,都要可以判斷!
  1. 沒有評估標的(地)安全跟風險:一個最新的例子,就是魷魚幣,在短短的時間內吸金數百萬美元、創辦人就這樣把錢捲走!這個不只魷魚幣,其實很多Defi項目、NFT項目也是,所以,投資之前一定要先做項目的研究!項目的研究包含團隊背景、技術、Roadmap等!這跟我們之前提過的NFT 評估Check list 的概念很像!

NFT Checklist 請看

以上,就是我們整理出常見的詐騙手法!如果,你看到這邊,確認自己已經學會了,建議你可以看我們的加密貨幣新手教學影片,可以快速的協助你建立正確的入門基本流程!開始踏上比特幣投資之路!

鯨魚持續囤幣、比特幣市場出現脫離底部跡象(3/14-3/20)

在經歷前段時間的下跌後,長期持有者開始持續買入、囤積比特幣部位,而價格也逐漸回升,整體比特幣脫離下跌趨勢,正在脫離底部。本週許多鏈上數據都顯示出比特幣市場正在逐漸活絡起來,持續有買盤支撐著當前價位,但北美區域仍因為烏俄議題而持較保守的態度看待加密資產,使得本週加密資產市場呈現連續第二週淨流出的狀況。

看更多 »

比特幣突破 $45,000 價位,下一步會衝破 $50,000 嗎?(鏈上數據週報 3/21-3/27)

突破下行趨勢很長一段時間了,接下來比特幣很有可能去挑戰52,500的壓力價位。這意味著中期的比特幣價格會迎來更為緩和,甚至是上漲的新通道。
囤幣趨勢積分是由Glassnode團隊在近期發表的全新指標,這個指標可以被簡單理解為市場上囤幣的力道。顏色愈深(分數愈高)代表市場囤幣的力道愈強。當顏色較淺(分數較低)不全然代表市場在賣出長期部位,只代表市場沒有在囤幣而已。這個指標在今年大多為深淺交雜,與2019年底的模式相似。指標在這週偏深色,也看到了許久不見的深紫色。市場上囤幣的力道上升,很有可能是帶動這波價格上漲的主因。

看更多 »
文章導讀
回到頂端